Fonte: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Aposta Suja, contra investigados por integrar organização criminosa que explorava ilegalmente o mercado de apostas online.

Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Segundo o relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, a organização movimentou mais de R$ 1,4 bilhão. Mais de R$ 100 milhões desse total correspondem, isoladamente, a uma das empresas envolvidas.

Durante as diligências foram apreendidos, no Rio de Janeiro, um carro e dois celulares; na Bahia, dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie; e em São Paulo, dois carros de luxo, relógios, dinheiro em espécie, celulares e aparelhos eletrônicos.

A investigação aponta que a organização operava por meio de vários sites de apostas, direcionando depósitos de usuários para empresas de fachada. As plataformas, que atuavam sem autorização do Ministério da Fazenda, impediam clientes de sacar saldos disponíveis, caracterizando golpes.

Após captar os recursos das vítimas, o grupo teria lavado o dinheiro por meio da conversão em criptoativos, da pulverização dos valores em diversas contas e de remessas para o exterior, com a finalidade de reinserir o capital na economia formal.

Fonte da matéria: agenciabrasil.ebc.com.br